Un exministro irlandés recomienda a la UE investigar el caso BPA y la Banca de San Marino antes de avanzar en el acuerdo
El artículo también establece paralelismos con el caso de Assen Christov en San Marino relacionado con el sistema financiero
El exministro irlandés de Asuntos Europeos, Dick Roche, considera que la Unión Europea debería examinar con mayor profundidad el caso de Banca Privada d'Andorra (BPA) antes de culminar el acuerdo de asociación con el Principado.
Así lo defiende en un artículo de opinión publicado recientemente en EU Reporter, en el que vincula el respeto al Estado de derecho con el futuro encaje de Andorra y San Marino en el marco europeo.
Roche, que formó parte del Gobierno irlandés y desempeñó responsabilidades en asuntos europeos, sostiene que el caso BPA sigue planteando interrogantes relevantes sobre las garantías jurídicas y el trato recibido por la entidad financiera tras su intervención en marzo de 2015.
Nota del FinCen
El exministro recuerda que BPA fue intervenida después de que FinCEN la designara como una institución de preocupación principal en materia de blanqueo de capitales.
Según expone, la entidad no tuvo la oportunidad de responder previamente a las acusaciones ni de conocer las pruebas que sustentaban aquella decisión. De hecho, tras las declaraciones del senador estadounidense Bill Hagerthy se va a investigar el caso BPA.
En su artículo, Roche afirma que posteriormente aparecieron indicios que vinculaban el origen de la investigación con informaciones facilitadas por autoridades españolas en el marco de la denominada Operación Cataluña.
Según su interpretación, la desaparición de BPA podría haber estado influenciada por factores políticos más que exclusivamente por cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la normativa bancaria.
El exresponsable irlandés también critica que, pese al archivo o desestimación de diversas causas relacionadas con BPA en España, los procedimientos judiciales en Andorra hayan continuado durante años. En este sentido, considera que todavía existen aspectos del caso que merecen un examen más exhaustivo.
Roche argumenta que, precisamente porque el acuerdo de asociación entre Andorra y la Unión Europea es una iniciativa de gran ambición política e institucional, Bruselas debería asegurarse de que todas las cuestiones vinculadas al Estado de derecho y a las garantías procesales hayan sido debidamente aclaradas.
El Caso Starcom
El artículo también establece paralelismos con el caso de Assen Christov en San Marino, relacionado con el sistema financiero del país, y defiende que la Comisión Europea debería analizar detenidamente estas situaciones antes de culminar los acuerdos de asociación con ambos microestados.
Las reflexiones de Roche llegan, además, en un contexto en el que Bulgaria sigue manteniendo una reserva en el seno del Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea (Coreper) que impide, por el momento, culminar el proceso del acuerdo de asociación con Andorra y San Marino.
Aunque oficialmente Sofía no ha detallado los motivos de su posición, diversas fuentes europeas apuntan a que podría estar relacionada con el caso del empresario búlgaro Assen Christov y la congelación de fondos vinculados a la operación de adquisición de Banca di San Marino.
El litigio ha sido elevado a instancias internacionales e incluye una reclamación indemnizatoria que superaría los 150 millones de dólares contra el Estado sanmarinense, un procedimiento que algunos observadores consideran que podría estar influyendo indirectamente en las reticencias búlgaras dentro de las instituciones europeas.