El golpe a la 'Cosa Nuestra' iniciado por la Policía de Andorra que ha permitido intervenir 200 millones de euros
La investigación, iniciada en el Principado en 2024, ha contado con la colaboración de la Guardia di Finanza y la Policía Nacional
Una investigación iniciada por la Policía de Andorra en 2024 ha culminado con el hallazgo y la localización de cerca de 200 millones de euros presuntamente procedentes de actividades delictivas vinculadas a la mafia italiana, en el marco de una macrooperación internacional contra el blanqueo de capitales desarrollada conjuntamente con la Guardia di Finanza italiana y la Policía Nacional española.
Según han informado fuentes policiales, el origen del caso se remonta a una investigación llevada a cabo por los especialistas de la Unidad de Investigación Criminal Económico-Financiera de la Policía andorrana, quienes habían puesto bajo vigilancia a una mujer que en aquel momento residía en el Principado y sobre la que existían indicios de movimientos económicos sospechosos.
Durante las pesquisas, los investigadores descubrieron que la mujer mantenía vínculos directos con una figura relevante de la Cosa Nostra, considerada una de las organizaciones criminales más poderosas y longevas de Italia. En concreto, se trataba de la expareja sentimental de uno de los hombres de confianza de un histórico líder mafioso italiano.
Este hallazgo llevó a la inmediata judicialización del caso por parte de las autoridades andorranas, que trasladaron toda la información recabada a la Guardia di Finanza, el cuerpo italiano especializado en delitos económicos y financieros. Concretamente, con el objetivo de ampliar la investigación y seguir el rastro internacional del dinero.
Una compleja operación internacional contra el blanqueo de capitales
A partir de ese momento, se activó una extensa operación transnacional mediante diversas comisiones rogatorias internacionales, lo que permitió coordinar las investigaciones entre Andorra e Italia.
Posteriormente, también se incorporó la Policía Nacional española, después de detectarse movimientos patrimoniales y posibles implicaciones en territorio español.
El foco de la investigación se situó sobre un presunto dirigente mafioso italiano que en ese momento permanecía bajo arresto domiciliario en Italia y que había sido identificado como uno de los hombres de máxima confianza de uno de los grandes líderes de la mafia siciliana.
Este histórico capo mafioso había sido detenido en Italia en 2023 y falleció poco tiempo después. Según estimaciones de las autoridades italianas, habría acumulado una fortuna cercana a los 4.000 millones de euros desde la década de los años ochenta. Gran parte de ella supuestamente procedente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado.
Cuentas bancarias en Andorra y una sociedad instrumental en Panamá
La investigación logró reconstruir el recorrido de una pequeña parte de este patrimonio tras detectar movimientos económicos realizados a través de cuentas bancarias abiertas en Andorra a nombre de la mujer investigada, además de una sociedad instrumental radicada en Panamá, presuntamente utilizada para ocultar el origen y la titularidad de los fondos.
Ese primer rastro permitió a los investigadores descubrir una estructura financiera mucho más amplia y sofisticada de lo inicialmente previsto. Las pesquisas sacaron a la luz inversiones repartidas por diferentes jurisdicciones internacionales, incluyendo activos financieros, metales preciosos, propiedades inmobiliarias y complejos turísticos de lujo.
Los cerca de 200 millones de euros localizados han sido rastreados tanto en Andorra como en otros países y territorios, entre ellos Luxemburgo, Suiza, Líbano, Mónaco, Islas Caimán, Marruecos, Inglaterra y España, lo que pone de manifiesto la dimensión internacional de la presunta trama de blanqueo.
Una vida discreta durante 17 años en Andorra
La mujer investigada había residido en Andorra durante 17 años, llevando, según fuentes próximas al caso, una vida aparentemente discreta y alejada de signos visibles de riqueza o ostentación, circunstancia que habría dificultado la detección de sus posibles conexiones con el entramado criminal.
No obstante, el pasado año abandonó el Principado para trasladarse a España, donde residía el hijo que tenía en común con el presunto lugarteniente mafioso. Este también fue incluido en la investigación policial debido a su supuesta implicación en la gestión del patrimonio investigado.
En el marco de la macrooperación coordinada, los tres principales investigados fueron detenidos este miércoles de manera simultánea. La mujer y su hijo fueron arrestados en Málaga, mientras que el presunto dirigente mafioso fue detenido en Palermo, capital de Sicilia y uno de los históricos bastiones de la Cosa Nostra.
Una de las mayores operaciones recientes contra el crimen organizado
Fuentes policiales consideran que se trata de una de las operaciones más importantes de los últimos años en la lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado, tanto por el volumen económico recuperado como por la complejidad de la estructura financiera desmantelada.
La operación evidencia, además, la relevancia de la cooperación internacional entre cuerpos policiales y autoridades judiciales para perseguir estructuras criminales transnacionales y recuperar activos presuntamente obtenidos a través de actividades ilícitas.
La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas diligencias judiciales ni futuras detenciones relacionadas con esta trama financiera internacional.