Andorra s’adhereix al Conveni de Varsòvia per reforçar la lluita contra el blanqueig i el terrorisme

El Govern ha aprovat l’adhesió d’Andorra al Consell d’Europa relatiu al blanqueig, el descobriment, l’embargament i la confiscació dels productes del crim i el finançament del terrorisme, conegut com a Conveni de Varsòvia.

Aquest acord internacional, adoptat el 3 de maig del 2005, té com a objectiu reforçar la cooperació entre estats per facilitar la identificació, el seguiment i la confiscació de fons vinculats al crim organitzat i al finançament del terrorisme, tant a escala nacional com internacional.

Més alineament amb els estàndards internacionals

Amb aquesta adhesió, Andorra consolida el seu marc normatiu i reforça el compromís amb els estàndards europeus i internacionals en la lluita contra el blanqueig de capitals, la corrupció i el finançament del terrorisme. El conveni actualitza el marc establert per l’acord del Consell d’Europa de 1990, que el país ja havia ratificat.

Aquesta actualització respon a la necessitat d’adaptar-se als nous fenòmens delictius i a les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i de MONEYVAL, organismes clau en l’avaluació de sistemes de prevenció del blanqueig.

Nous mecanismes de cooperació i investigació

El Conveni de Varsòvia estableix instruments avançats de cooperació entre autoritats, com l’intercanvi d’informació entre unitats d’intel·ligència financera, l’ús de tècniques especials d’investigació i la possibilitat d’actuacions coordinades entre països.

En el cas andorrà, la gestió de les sol·licituds de cooperació internacional recaurà en el ministeri competent en Justícia, mentre que la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) actuarà com a unitat especialitzada en l’anàlisi i intercanvi d’informació financera. 

L’ordenament jurídic andorrà ja contempla els delictes de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. A més, en el marc de la reforma del Codi penal en debat al Consell General, es preveu incorporar la responsabilitat penal de les persones jurídiques per a determinats delictes, reforçant encara més l’alineament amb el conveni.

L’aplicació del text també implica establir mecanismes interns per gestionar els béns confiscats i garantir, si escau, el seu retorn als propietaris legítims. 

L’adhesió al Conveni de Varsòvia haurà de ser validada pel Consell General, ja que es tracta d’un instrument internacional que afecta àmbits com la seguretat interior i la cooperació judicial, i que requereix adaptacions legislatives per a la seva plena aplicació.