L'UCO investiga la tramitació de la nacionalitat de Villalobos, investigat per la justícia d’Andorra en el cas BPA
El magistrat Santiago Pedraz també ha requerit informació sobre els funcionaris que van intervenir en la tramitació
La investigació sobre la presumpta trama coneguda com les "clavegueres del PSOE" ha posat sota la lupa el procés mitjançant el qual l'exviceministre veneçolà d'Energia Nervis Villalobos va obtenir la nacionalitat espanyola.
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil es va desplaçar aquest dimarts al Ministeri de Justícia per recollir tota la documentació relacionada amb l'expedient, després d'una ordre emesa pel jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz.
Segons la documentació incorporada a la causa, l'exmilitant socialista Leire Díez hauria mantingut converses amb l'advocat Ismael Oliver sobre la situació administrativa de Villalobos.
Els investigadors intenten determinar si es van produir gestions o intermediacions destinades a facilitar l'obtenció de la nacionalitat espanyola per part de l'exalt càrrec veneçolà.
La nacionalitat es va obtenir a través de la Llei de Memòria Democràtica
Fonts del Ministeri de Justícia han confirmat a El Mundo que una sol·licitud de nacionalitat per residència presentada per Villalobos l'abril del 2024 va ser denegada l'octubre del 2025 per no complir els requisits establerts. Tot i això, l'exviceministre va aconseguir posteriorment la nacionalitat espanyola a través d'un altre procediment, acollint-se a la Llei de Memòria Democràtica gràcies a la seva ascendència espanyola.
La concessió va ser aprovada el 21 d'abril del 2025 després de la resolució favorable d'un recurs administratiu. A més, el Ministeri va facilitar voluntàriament a la UCO dos expedients addicionals relacionats amb Villalobos: una primera petició de nacionalitat presentada l'any 2017 i rebutjada el 2020, així com l'expedient que finalment va culminar amb l'obtenció de la ciutadania espanyola.
El magistrat Santiago Pedraz també ha requerit informació sobre els funcionaris que van intervenir en la tramitació, la documentació aportada durant el procés i el registre d'accessos a l'expedient electrònic.
Antecedents judicials a Andorra
El nom de Nervis Villalobos ja havia aparegut anteriorment en investigacions de gran rellevància internacional. L'any 2018, la justícia andorrana el va processar en el marc de la macrocausa sobre el presumpte desviament de fons de la petroliera estatal veneçolana PDVSA a través de la desapareguda Banca Privada d'Andorra (BPA).
Aquella investigació apuntava a una xarxa formada per antics alts càrrecs veneçolans que hauria mogut centenars de milions d'euros procedents de comissions il·legals i operacions de blanqueig de capitals.
