Una trama criminal simulaba operar desde Andorra para eludir el IVA en la venta de móviles
La red utilizaba empresas pantalla para hacer creer que las ventas a clientes españoles procedían del Principado
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desmantelado una organización criminal dedicada a la venta en línea de teléfonos móviles y tabletas que eludía el pago del IVA en España simulando operar desde Andorra, aunque en realidad lo hacía desde Coslada y otros puntos del territorio español.
Según TeleMadrid, en el marco de la operación Logisur, los agentes han detenido a tres personas y han investigado a otras dos. El fraude a Hacienda superaría los cuatro millones de euros.
La red utilizaba empresas pantalla para hacer creer que las ventas a clientes españoles procedían del Principado, pero la investigación demostró que la actividad real se desarrollaba desde una nave en Jaén y un almacén logístico en Coslada.
Durante los registros realizados en Coslada, Jaén, Tarragona y Andorra, las autoridades intervinieron cuentas bancarias, inmuebles, vehículos de alta gama, motos de nieve y 70.000 euros en efectivo. En Andorra, las supuestas oficinas de la empresa estaban completamente vacías.
Según la Guardia Civil, los integrantes de la trama “mantenían un nivel de vida muy elevado, con algunos cabecillas que llegaban a ingresar cerca de un millón de euros y gestionaban grandes cantidades de criptomonedas”.
El líder de la organización fue detenido en Andorra, en una actuación conjunta con la Policía Judicial del Principado. La página web con la que operaban ha sido bloqueada por orden judicial.
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