El cop a la 'Cosa Nostra' iniciat per la Policia d’Andorra que ha permès intervenir 200 milions d’euros vinculats a la màfia italiana
La investigació ha implicat la col·laboració de la Policia andorrana, la Guardia di Finanza italiana i la Policia Nacional espanyola
Una investigació iniciada per la Policia d’Andorra l’any 2024 ha culminat amb el descobriment i la localització de prop de 200 milions d’euros presumptament procedents d’activitats delictives relacionades amb la màfia italiana, en el marc d’una macrooperació internacional contra el blanqueig de capitals liderada conjuntament amb la Guardia di Finanza italiana i la Policia Nacional espanyola.
Segons les informacions facilitades pels cossos policials implicats, el cas es remunta a una investigació oberta pels especialistes de la Unitat d’Investigació Criminal Economicofinancera de la Policia andorrana, que havien posat el focus sobre una dona resident al Principat i sospitosa de mantenir moviments econòmics irregulars.
Durant les indagacions, els investigadors van detectar que aquesta dona mantenia vincles directes amb una figura rellevant de la Cosa Nostra, considerada una de les organitzacions criminals més poderoses d’Itàlia. En concret, es tractava de l’exparella sentimental d’un dels homes de confiança d’un històric dirigent mafiós italià.
La troballa va provocar una acceleració immediata de les diligències policials. El cas es va judicialitzar a Andorra i les autoritats del Principat van traslladar la informació recopilada a les autoritats italianes, especialment a la Guardia di Finanza, especialitzada en delictes econòmics i financers.
Cooperació internacional i seguiment dels diners
A partir d’aquest moment, es va activar una complexa operació transnacional mitjançant diverses comissions rogatòries internacionals, que van permetre coordinar els treballs d’investigació entre Andorra i Itàlia. Posteriorment, també s’hi va incorporar la policia espanyola, davant la detecció de moviments patrimonials i possibles implicacions en territori espanyol.
L’objectiu principal de la investigació era seguir el rastre econòmic d’un presumpte dirigent mafiós italià, que en aquell moment es trobava sota arrest domiciliari a Itàlia. Aquest individu havia estat assenyalat com un dels principals homes de confiança d’un dels caps històrics de la màfia italiana, detingut el 2023 i mort poc temps després.
Les autoritats italianes estimaven que aquest líder criminal havia acumulat una fortuna d’uns 4.000 milions d’euros des de la dècada dels vuitanta, una gran part dels quals procedents, presumptament, del narcotràfic i altres activitats il·lícites vinculades al crim organitzat.
Comptes al Principat i una societat instrumental
Els investigadors van aconseguir reconstruir el recorregut d’una petita part d’aquest patrimoni després de detectar moviments econòmics efectuats a través de comptes bancaris oberts al Principat a nom de la dona investigada, així com mitjançant una societat instrumental radicada a Panamà.
Aquest fil inicial va resultar determinant per descobrir una estructura financera molt més àmplia i sofisticada. La investigació va permetre identificar inversions repartides en diferents jurisdiccions internacionals, incloent-hi valors financers, metalls preciosos, propietats immobiliàries i complexos turístics de luxe.
Els prop de 200 milions d’euros localitzats s’han pogut rastrejar tant a Andorra com en altres països i territoris, entre els quals destaquen Luxemburg, Suïssa, el Líban, Mònaco, les Illes Caiman, el Marroc, Anglaterra i Espanya.
Una vida discreta durant 17 anys a Andorra
La dona investigada havia residit a Andorra durant 17 anys, mantenint —segons fonts de la investigació— un perfil discret i allunyat de qualsevol signe extern de luxe o ostentació, fet que hauria dificultat la detecció dels presumptes vincles amb l’organització criminal.
No obstant això, l’any passat va abandonar el Principat per instal·lar-se a Espanya, concretament prop del seu fill, nascut de la relació amb el presumpte lloctinent mafiós. Aquest fill també ha estat objecte de la investigació policial per la seva presumpta participació en les operacions de gestió patrimonial.
Aquest dimecres, en el marc de la macrooperació coordinada, els tres principals investigats van ser detinguts simultàniament. La dona i el seu fill van ser arrestats a Màlaga, mentre que el presumpte dirigent mafiós va ser detingut a Palerm, a Sicília.
Una de les operacions més importants dels darrers anys
Fonts policials consideren que es tracta d’una de les operacions més rellevants dels darrers anys en matèria de blanqueig de capitals i lluita contra el crim organitzat, tant pel volum econòmic detectat com per la complexitat de l’estructura financera investigada.
L’operació posa en relleu, a més, la importància de la cooperació internacional entre cossos policials i autoritats judicials per desarticular xarxes transnacionals de crim organitzat i recuperar actius presumptament obtinguts de manera il·lícita.
La investigació continua oberta i no es descarta que puguin produir-se noves diligències judicials o detencions relacionades amb el cas en les pròximes setmanes.
