La Justicia española interrogará como testigo a Jordi Cinca en el caso de los “diamantes de sangre”
El vínculo entre Cinca y Terrén se habría establecido a través de Mariette Holdings
La Audiencia Nacional española ha abierto una nueva línea de investigación dentro del conocido caso de los “diamantes de sangre” de Sierra Leona, que involucra al empresario español Manuel Terrén y su entorno por presuntos delitos de blanqueo de capitales. En este nuevo ámbito de la causa, el juez Francisco de Jorge ha decidido citar como testigo al exministro andorrano Jordi Cinca, quien en el pasado habría mantenido vínculos societarios con Terrén.
Según la investigación, Terrén —detenido en el aeropuerto de Málaga el año pasado— habría acumulado una fortuna traficando con diamantes procedentes de Sierra Leona, obtenidos hace tres décadas en condiciones de explotación y violencia durante la guerra civil que asoló el país africano. Los informes policiales apuntan a que parte de los beneficios de este negocio ilegal podrían haber sido blanqueados a través de Andorra, utilizando diversas empresas y sociedades pantalla.
Grupo Orfund
El diario.es informa este miércoles que el juez ha ordenado que Terrén, su esposa, su hermano y un empresario vasco declaren como investigados, y ha pedido a la Policía Nacional española que amplíe las indagaciones sobre sociedades vinculadas al caso, tanto en España como en China. Entre los nombres que aparecen en el informe figura también Marc Pantebre, empresario andorrano y miembro de la Cámara de Comercio, que presuntamente habría realizado transferencias por valor de más de 170.000 euros a la esposa de Terrén entre 2016 y 2022.
El vínculo entre Cinca y Terrén se habría establecido a través de Mariette Holdings, una sociedad offshore panameña que apareció en los Papeles de Panamá y que formaba parte de la órbita del Grupo Orfund, directamente implicado en el comercio de diamantes. Según la documentación judicial, esta estructura empresarial habría servido para “mover y ocultar fondos generados por la venta de diamantes de sangre” y evitar que se pudiera relacionar públicamente con figuras políticas o empresariales de prestigio.
El exministro andorrano —que fue titular de Finanzas y portavoz del Gobierno— declarará como testigo una vez que la resolución sea firme, y las partes disponen ahora de un plazo para formular sus preguntas antes de que se emita la comisión rogatoria a Andorra.
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