Una trama criminal simulava operar des d’Andorra per defugir l’IVA en la venda de mòbils
La xarxa utilitzava empreses pantalla per fer creure que les vendes a clients espanyols procedien del Principat
La Guàrdia Civil i l’Agència Tributària han desmantellat una organització criminal dedicada a la venda en línia de telèfons mòbils i tauletes que eludia el pagament de l’IVA a Espanya simulant operar des d’Andorra, tot i que en realitat ho feia des de Coslada i altres punts del territori espanyol.
Segons TeleMadrid, en el marc de l’operació Logisur, els agents han detingut tres persones i investiguen dues més. El frau a Hisenda superaria els quatre milions d’euros.
La xarxa utilitzava empreses pantalla per fer creure que les vendes a clients espanyols procedien del Principat, però la investigació va demostrar que l’activitat real es desenvolupava des d’una nau a Jaén i un magatzem logístic a Coslada.
Durant els escorcolls realitzats a Coslada, Jaén, Tarragona i Andorra, les autoritats van intervenir comptes bancaris, immobles, vehicles d’alta gamma, motos de neu i 70.000 euros en efectiu. A Andorra, les suposades oficines de l’empresa estaven completament buides.
Segons la Guàrdia Civil, els integrants de la trama “mantenien un nivell de vida molt elevat, amb alguns caps de l’organització que arribaven a ingressar prop d’un milió d’euros i gestionaven grans quantitats de criptomonedes”.
El líder de l’organització va ser detingut a Andorra, en una actuació conjunta amb la Policia Judicial del Principat. La pàgina web amb què operaven ha estat bloquejada per ordre judicial.