Andorra se adhiere al Convenio de Varsovia para reforzar la lucha contra el blanqueo y el terrorismo

El Govern ha aprobado la adhesión de Andorra al Consejo de Europa relativo al blanqueo, la detección, el embargo y la confiscación de los productos del delito y la financiación del terrorismo, conocido como Convenio de Varsovia.

Este acuerdo internacional, adoptado el 3 de mayo de 2005, tiene como objetivo reforzar la cooperación entre Estados para facilitar la identificación, el seguimiento y la confiscación de fondos vinculados al crimen organizado y a la financiación del terrorismo, tanto a nivel nacional como internacional.

Mayor alineamiento con los estándares internacionales

Con esta adhesión, Andorra consolida su marco normativo y refuerza su compromiso con los estándares europeos e internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo. El convenio actualiza el marco establecido por el Convenio del Consejo de Europa de 1990, que el país ya había ratificado.

Esta actualización responde a la necesidad de adaptarse a las nuevas formas de delincuencia y a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de MONEYVAL, organismos clave en la evaluación de sistemas de prevención del blanqueo.

Nuevos mecanismos de cooperación e investigación

El Convenio de Varsovia establece instrumentos avanzados de cooperación entre autoridades, como el intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera, el uso de técnicas especiales de investigación y la coordinación de actuaciones entre países.

En el caso andorrano, la gestión de las solicitudes de cooperación internacional recaerá en el ministerio competente en Justicia, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra actuará como organismo especializado en el análisis e intercambio de información financiera. 

El ordenamiento jurídico andorrano ya contempla los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y en la reforma del Código Penal en trámite se prevé incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas para reforzar el alineamiento con el convenio.

La aplicación del texto también implica establecer mecanismos internos para la gestión de los bienes confiscados y garantizar, en su caso, su devolución a sus legítimos propietarios. 

La adhesión al Convenio de Varsovia deberá ser validada por el Consell General de Andorra, ya que se trata de un instrumento internacional que afecta a la seguridad interior y la cooperación judicial, y requiere adaptaciones legislativas para su plena aplicación.