Caso Forex: la Fiscalía española pide cerrar la instrucción por caducidad
El caso se origina por las denuncias de dos presuntas víctimas, una vecina de Alp y un ciudadano de Huesca
La macroinvestigación conocida como caso Forex, presentada en su día como una gran operación internacional contra una supuesta estafa con inversiones en criptomonedas y trading online, se encuentra al borde del colapso judicial ocho años después de su inicio.
Segons ElMón, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado el cierre de la instrucción por caducidad de los plazos, mientras que los cuerpos policiales admiten que no han completado el análisis del material incautado.
La causa, iniciada en enero de 2018 en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Seu d’Urgell, se ha ramificado con el paso de los años en tres frentes judiciales: la propia Seu, la Audiencia Nacional y la justicia andorrana, con derivadas en Albania y Reino Unido.
Pese al despliegue inicial de Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, la Policía de Andorra y Europol, el procedimiento sigue sin acusaciones concretas ni hechos delictivos acreditados.
La policía reconoce retrasos de hasta cinco años
Las dudas sobre la solidez de la investigación se intensificaron en mayo del año pasado, cuando salió a la luz la falta de informes periciales sobre la enorme cantidad de material informático intervenido.
A comienzos de 2026, la sorpresa ha sido mayúscula: Mossos d’Esquadra y Guardia Civil han reconocido por escrito que aún no han finalizado el atestado del material incautado en Andorra, reclamado por la jueza del Principado desde hace cinco años.
Un informe policial fechado el 4 de agosto de 2025, de 24 páginas y firmado conjuntamente por ambos cuerpos, admite que los dispositivos intervenidos a Gonzalo Sapiña y Daniel Silva, dos de los principales investigados, siguen “en proceso de análisis”.
Ambos entregaron voluntariamente móviles, ordenadores, discos duros y contraseñas en enero de 2021, sin que hasta ahora se haya hallado material incriminatorio.
De hecho, Europol ya descartó indicios relevantes, y la policía andorrana concluyó en 2021 que en los dispositivos “no se destaca nada especial”.
Fiscalía: la instrucción está caducada
El golpe definitivo puede llegar desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La fiscal Manuela Fernández ha solicitado en dos ocasiones el archivo de la causa, invocando el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocido como ley Cuevillas, que limita la duración de las instrucciones judiciales.
Según el ministerio público, la causa habría caducado en julio de 2020, y las prórrogas posteriores se habrían acordado fuera de plazo, lo que invalidaría la mayoría de diligencias practicadas en los últimos cuatro años, especialmente las realizadas en Andorra.
“La instrucción no puede continuar”, sostiene la fiscalía, que considera que las actuaciones posteriores carecen de validez jurídica por expiración del plazo. De aceptarse esta tesis, la causa debería cerrarse sin haber tomado declaración a los principales sospechosos.
Un caso rodeado de paradojas
El procedimiento acumula además situaciones calificadas de surrealistas. Uno de los procesados en Andorra, Gonzalo Sapiña, ha impartido durante estos años formación sobre trading e inversiones online a la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía, mientras era investigado por esos mismos hechos.
La investigación se inició a raíz de denuncias de dos presuntas víctimas —una vecina de Alp (Cerdanya) y un ciudadano de Huesca— que aseguraron haber perdido más de 560.000 euros en inversiones telefónicas. La tesis policial apuntaba a una red internacional de fraude, pero ocho años después ni la policía ni los tribunales han podido acreditarla.
Un final incierto
En la causa han participado unidades especializadas de la Policía de Andorra, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y Europol, en una de las investigaciones más prolongadas y complejas de los últimos años en materia de delitos financieros. Sin embargo, todo apunta a que el caso Forex podría cerrarse sin juicio, convertido en un ejemplo de colapso judicial, errores procesales y dilaciones policiales.
