Cas Forex: la Fiscalia espanyola demana tancar la instrucció per caducitat

La macroinvestigació coneguda com a cas Forex, presentada en el seu moment com una gran operació internacional contra una suposada estafa amb inversions en criptomonedes i trading en línia, es troba a les portes del col·lapse judicial vuit anys després del seu inici. 

Segons ElMón, la Fiscalia de l’Audiència Nacional ha sol·licitat el tancament de la instrucció per caducitat dels terminis, mentre que els cossos policials reconeixen que no han completat l’anàlisi del material intervingut.

La causa es va iniciar el gener del 2018 al Jutjat d’Instrucció número 2 de la Seu d’Urgell i amb el pas dels anys s’ha fragmentat en tres vies judicials: la pròpia Seu, l’Audiència Nacional i la justícia andorrana, amb ramificacions a Albània i al Regne Unit. 

Tot i el desplegament inicial dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia d'Andorra i Europol, el procediment continua sense acusacions concretes ni delictes acreditats.

La policia admet retards de fins a cinc anys

Les sospites sobre la solidesa de la investigació van començar a créixer el maig de l’any passat, arran del desordre entre cossos policials i jutjats i de la manca d’informes pericials sobre la gran quantitat de material informàtic confiscat. 

A inicis d’aquest 2026, la sorpresa ha estat majúscula: Mossos d’Esquadra i Guàrdia Civil han reconegut per escrit que encara no han finalitzat l’atestat del material intervingut a Andorra, reclamat per la jutgessa del Principat des de fa cinc anys.

Un informe policial datat el 4 d’agost del 2025, de 24 pàgines i signat conjuntament pels dos cossos, admet que els dispositius confiscats a Gonzalo Sapiña i Daniel Silva, dos dels principals investigats, encara s’estan analitzant. Ambdós van lliurar voluntàriament telèfons mòbils, ordinadors, discs durs i contrasenyes el gener del 2021, sense que fins ara s’hi hagi trobat cap element inculpatori.

De fet, Europol ja va descartar indicis rellevants, i la policia andorrana va concloure el desembre del 2021 que en el material analitzat “no es destaca res d’especial”.

La Fiscalia alerta que la instrucció està caducada

El cop definitiu pot arribar des de la Fiscalia de l’Audiència Nacional. La fiscal Manuela Fernández ha sol·licitat en dues ocasions l’arxivament de la causa, invocant l’article 324 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, coneguda com a llei Cuevillas, que fixa límits estrictes a la durada de les instruccions judicials.

Segons el ministeri públic, la instrucció hauria caducat el juliol del 2020, i les pròrrogues posteriors es van acordar fora de termini, fet que invalidaria la majoria de diligències practicades en els últims quatre anys, especialment les realitzades a Andorra.

“La instrucció no pot continuar”, sosté la fiscalia, que considera que aquestes actuacions no tenen validesa jurídica per expiració del termini. Si prospera aquesta tesi, la causa s’hauria de tancar sense haver pres declaració als principals sospitosos.

Un cas ple de paradoxes

La investigació acumula situacions sorprenents i paradoxals. Un dels processats a Andorra, Gonzalo Sapiña, ha impartit durant aquests anys formació sobre trading i sistemes d’inversió en línia a la UDEF del Cos Nacional de Policia, mentre era investigat pels mateixos fets.

El cas s’origina a partir de les denúncies de dues presumptes víctimes, una veïna d’Alp (Cerdanya) i un ciutadà d’Osca, que asseguraven haver perdut més de 560.000 euros en inversions telefòniques. La tesi policial apuntava a una trama internacional de frau, però vuit anys després ni la policia ni els tribunals han pogut acreditar-la.

Un final obert

En la instrucció han intervingut unitats especialitzades de la Policia d’Andorra, la Guàrdia Civil, els Mossos d’Esquadra i Europol, en una de les investigacions més llargues i complexes dels últims anys en matèria de delictes econòmics. 

Tot i això, tot apunta que el cas Forex podria acabar arxivat sense judici, convertit en un exemple de dilacions, errors processals i col·lapse judicial.