El Gobierno de Trump investiga si el FinCen fue utilizado con fines políticos para cerrar BPA
Benjamin Leon expresó su preocupación por la posible utilización del FinCen con fines políticos
Estados Unidos está investigando si el cierre de Banca Privada d'Andorra (BPA) en 2015 se llevó a cabo con información errónea o manipulada por intereses locales. Esta investigación se enmarca en una posible mala utilización del mecanismo FinCen, una agencia del Departamento del Tesoro de EE.UU. destinada a combatir el crimen financiero.
Según LaVanguardia, el nuevo embajador de EE.UU. en España y Andorra, Benjamin Leon, aseguró ante el Senado que tiene la intención de colaborar con el Departamento del Tesoro de EE.UU., los gobiernos de Andorra y España, para aclarar si en su momento se utilizó la lucha contra el blanqueo de capitales como herramienta para intereses políticos o personales.
En su intervención ante el Senado, Leon reconoció que el caso de BPA podría parecer menor, pero expresó su preocupación por el hecho de que el FinCen podría haber sido usado con fines ajenos a su misión original.
Este enfoque ha captado el interés de Estados Unidos para esclarecer las circunstancias del cierre de la entidad bancaria andorrana, que fue clausurada tras una alerta sobre una posible relación con dinero proveniente de actividades criminales.
La denuncia se inició a partir de un aviso del servicio de inteligencia español y del SEPBLAC, organismo del Ministerio de Hacienda, que alertó al FinCen sobre posibles irregularidades.
El caso BPA y las cuestiones políticas internacionales
El tema fue planteado en una audiencia del Senado de EE.UU. en octubre de 2025 por el senador Bill Hagerty, aliado del presidente Donald Trump, quien subrayó la necesidad de investigar si el FinCen fue utilizado para fines distintos a su labor de lucha contra la criminalidad organizada y el blanqueo de capitales.
Este hecho subraya la tensión que rodea la relación entre EE.UU., España y Andorra, especialmente respecto a las actuaciones de las autoridades españolas y el uso de mecanismos internacionales como el FinCen.
En este contexto, se baraja la posibilidad de que se haya producido un error o manipulación de la información, una situación que EE.UU. considera grave si se confirma que el sistema fue utilizado con fines políticos.
El caso BPA generó una importante crisis financiera y política en Andorra, ya que fue el primer gran escándalo bancario del Principado.
A partir de este episodio, las autoridades andorranas reforzaron los controles y la regulación financiera para evitar incidentes similares, y el cierre del banco dejó un rastro de dudas sobre la transparencia y gestión del sistema financiero del país.
El papel de Villarejo
Recientemente, el excomisario José Manuel Villarejo declaró en Andorra como testigo en el caso del BPA, lo que ha otorgado mayor relevancia a la investigación.
Villarejo ha estado vinculado en varias ocasiones a casos de espionaje y manipulación de la opinión pública en España, lo que ha añadido más tensión al caso.
Para Andorra, la investigación abierta por las autoridades estadounidenses podría representar un desafío para su imagen internacional, ya que la gestión de su sistema bancario y financiero podría verse cuestionada ante la comunidad internacional si se demuestra que el país no actuó de manera transparente en este asunto.
En todo caso, la investigación sigue su curso, y el Gobierno de Andorra espera que los acuerdos de colaboración con EE.UU. ayuden a esclarecer los hechos y a garantizar que cualquier acción futura se ajuste a la legalidad y la transparencia.
