La justícia panamenya investiga comptes a Andorra en el marc del judici Odebrecht
Alvarado va centrar la declaració en la constitució de la societat Mengil i en l’obertura d’un compte a BPA
El vuitè dia d’audiència del judici pel cas Odebrecht a Panamà va centrar-se en el finançament privat de campanyes polítiques i en la estructura utilitzada per obrir un compte bancària a Andorra a través d’una societat constituïda a Belice, posant el Principat en el centre de les operacions financeres examinades.
Segons TVN, durant la jornada, la Fiscalia, liderada per Ruth Morcillo, va presentar dos testimonis i va desistir de l’interrogatori de nou dels catorze inicialment previstos, entre els quals Ramón Carretero Napolitano, per problemes de salut.
Finançament privat sota la lupa
El primer testimoni, Yara Campos, directora institucional del Tribunal Electoral de Panamà, va detallar la normativa que regulava les donacions privades entre 2009 i 2014, indicant que aquestes havien de ser registrades per partits i candidats, tot i estar protegides per un vel de confidencialitat que només podia ser llevat en casos d’investigació formal.
Campos va explicar que el règim, vigent fins a les eleccions de 2019, establia prohibicions específiques: no es podien rebre donacions d’empreses amb participació de l’Estat, de persones jurídiques sense activitat econòmica a Panamà, donacions anònimes ni aportacions de governs o fundacions estrangeres, amb excepció de certes organitzacions internacionals destinades al funcionament dels partits.
La societat Mengil
El segon testimoni, Gabriel Alvarado Far, va centrar la seva declaració en la constitució de la societat Mengil el 2013 i en l’obertura d’un compte bancària al BPA (Banca Privada d’Andorra). Alvarado va indicar que mai no ha estat a Andorra, però que la gestió dels documents i l’apoderament de la societat va ser coordinada per Francesc Xavier Pérez, ciutadà andorrà, qui es va presentar com a gerent de la firma Noswey.
Alvarado va detallar que la societat tenia com a objectiu un negoci de compra de combustible per a l’exportació i que, tot i signar diversos documents i un contracte inicial per 12 milions de dòlars, mai li van informar sobre els moviments de fons transferits a la compte d’Andorra. També va confirmar que no tenia accés a informació sobre proveïdors ni sobre la junta directiva de Mengil.
Segons el testimoni, l’obertura de la compte bancària es va efectuar sense que ell conegués el capital inicial exacte, tot i que va ser instruït que els fons serien privats d’un dels aforados implicats en el cas. La Fiscalia va intentar aclarir el nombre de comptes mantingudes a Andorra, però la defensa va objectar la pregunta, i Alvarado va afirmar que l’últim contacte amb Pérez va ser el 2013 a Panamà.
