Un exministre irlandès recomana la UE investigar el cas BPA i la Banca de San Marino abans d'avançar en l'acord

L'exministre irlandès d'Afers Europeus Dick Roche considera que la Unió Europea hauria d'examinar amb més profunditat el cas de Banca Privada d'Andorra (BPA) abans de culminar l'acord d'associació amb el Principat.

Així ho defensa en un article d'opinió publicat recentment a EU Reporter, en què vincula el respecte a l'Estat de dret amb el futur encaix d'Andorra i San Marino en el marc europeu.

Roche, que va formar part del Govern irlandès i va exercir responsabilitats en assumptes europeus, sosté que el cas BPA continua plantejant interrogants rellevants sobre les garanties jurídiques i el tractament rebut per l'entitat financera després de la seva intervenció el març del 2015.

L'exministre recorda que BPA va ser intervinguda després que el FinCEN la designés com una institució de preocupació principal en matèria de blanqueig de capitals. Segons exposa, l'entitat no va tenir l'oportunitat de respondre prèviament a les acusacions ni de conèixer les proves que sustentaven aquella decisió.

En el seu article, Roche afirma que posteriorment van aparèixer indicis que vinculaven l'origen de la investigació amb informacions facilitades per autoritats espanyoles en el marc de l'anomenada Operació Catalunya. 

Segons la seva interpretació, la desaparició de BPA podria haver estat influenciada per factors polítics més que no pas exclusivament per qüestions relacionades amb el compliment normatiu bancari.

L'exresponsable irlandès també critica que, malgrat l'arxivament o desestimació de diverses causes relacionades amb BPA a Espanya, els procediments judicials a Andorra hagin continuat durant anys. En aquest sentit, considera que encara hi ha aspectes del cas que mereixen un examen més exhaustiu.

Roche argumenta que precisament perquè l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea és una iniciativa d'una gran ambició política i institucional, Brussel·les hauria d'assegurar-se que totes les qüestions vinculades a l'Estat de dret i les garanties processals hagin estat degudament aclarides.

L'article també estableix paral·lelismes amb el cas d'Assen Christov a San Marino relacionat amb el sistema financer del país, i defensa que la Comissió Europea hauria d'analitzar amb deteniment aquestes situacions abans de culminar els acords d'associació amb els dos microestats.

Les reflexions de Roche arriben, a més, en un context en què Bulgària continua mantenint una reserva al si del Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea (Coreper) que impedeix, de moment, culminar el procés de l'acord d'associació amb Andorra i San Marino. 

Tot i que oficialment Sofia no ha detallat els motius de la seva posició, diverses fonts europees apunten que podria estar relacionada amb el cas de l'empresari búlgar Assen Christov i la congelació de fons vinculats a l'operació d'adquisició de Banca di San Marino. 

El litigi ha estat elevat a instàncies internacionals i inclou una reclamació indemnitzatòria que superaria els 150 milions de dòlars contra l'Estat sanmarinès, un procediment que alguns observadors consideren que podria estar influint indirectament en les reticències búlgares dins de les institucions europees.