Testimonis afirmen que Odebrecht no va ser client directe de la BPA
Els testimonis principals van ser Juan Cejudo i Santiago de Rosselló, extraballadors de la BPA
El judici pel cas Odebrecht va avançar aquest dimecres amb noves revelacions a Panamà sobre com el grup brasiler hauria canalitzat les seves operacions financeres a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA). Segons declaracions d’extreballadors de l’entitat, Odebrecht mai va ser client directe del banc, sinó que va operar mitjançant societats vinculades al grup.
Testimonis clau des d’Espanya
Els testimonis principals van ser Juan Cejudo Peña i Santiago de Rosselló, extraballadors de la BPA, que van declarar des del consolat de Panamà a Madrid, després de ser certificats pel Jutjat Primer Liquidador de Causes Penals, a càrrec de la jutgessa Baloisa Marquínez.
Cejudo va explicar que BPA Serveis funcionava com una filial del banc destinada a prestar serveis de suport tant a l’entitat com als seus clients, especialment en matèria d’assessorament fiscal, estructuració financera i suport contractual. Aquesta filial estava dirigida per Cristina Lozano i Jaume Pamies, i comptava amb un total de quatre treballadors.
Operacions mitjançant societats i filials
Segons Cejudo, BPA Serveis no constituïa societats pròpies, però adquiria estructures corporatives a través de despatxos legals en diferents països, incloent-hi Panamà, per atendre les necessitats dels clients. Aquestes estructures funcionaven com a vehicles corporatius, gestionats pels gestors de comptes, que mantenien la única relació directa amb els clients i eren responsables de l’obertura de comptes bancaris.
El testimoni va indicar que directius d’Odebrecht van plantejar el seu interès a l’entitat per dur a terme determinades operacions a través de estructures societàries, arribant a un entesament operatiu. No obstant això, l’empresa Odebrecht mai va figurar com a client directe del banc, sinó les societats vinculades al grup.
Santiago de Rosselló, exauditor intern de la BPA, va coincidir en què totes les operacions relacionades amb Odebrecht es canalitzaven a través de societats, i no mitjançant una relació directa amb el banc. Sobre la societat Norsway, abans filial de BPA a l’Uruguai, va indicar que “pertanyia al 100% a la Banca Privada d’Andorra”.